眉山审理一起特大跨国电信诈骗案,涉案金额两千多万!

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11月6日,眉山市中级人民法院公开开庭审理一起特大跨国电信诈骗案,该案件共有被告32名,其犯罪组织的核心成员为台湾人,该组织在印度尼西亚东哇岛对中国大陆居民实施电信诈骗,涉案金额达2400余万元。

据眉山市人民检察院起诉指控,被告人苏建铨,绰号“马克”,系台湾台北市人,被告人蔡镇宇,绰号“小蔡”,系台湾台北市人,2016年6月起,两人先后与台湾人李泓弦、刘玲、李晨华和大陆人潘正峰、刘勇、王静、张炳春、黄琛等人分工合作实施诈骗。

该犯罪组织通过网络虚拟改号技术拨打、接听电话,冒充大陆公安、检察院等部门的工作人员,编造个人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、银行账户内资金需要监管等理由,欺骗被害人将钱款转入指定账户,从而非法占有该财物。

该犯罪组织集中管理、分工明确,苏建铨负责管理组织、培训员工;蔡镇宇负责架设维护网格通讯设备、核算话务员业绩、财务对账;刘玲、刘勇、张炳春、潘正峰等人先后加入分为一线、二线、三线话务员。

其惯用手法例如:一线话务员冒充当地公安机关工作人员,谎称被害人身份信息泄露,涉及相关刑事案件,诱导被害人向公安机关说明情况,并将电话转接到二线;随后二线话务员冒充公安局警察,三线话务员冒充检察官,以“资金核查”为由,骗取被害人通过网行、银行柜台或ATM机将自己名下资金转到指定账户,骗取钱财。

随后由专人负责联系“水房”(专业洗钱机构)迅速将资金层层转移,并根据相应的比例为管理员和一、二、三线话务员发放工资和提成。

2017年3月至7月期间,该组织随机向中国大陆的北京、深圳、山东、山西、江苏、福建等多个省市的居民实施诈骗活动,诈骗金额达人民币2428余万元。

另据消息,半个月前,眉山中院已审理了另一起特大跨国电信诈骗案,共有被告22人,涉案金额近千万元。



来源:眉山市中级人民法院

编辑:赵海强 责任编辑:陈航

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