今天,涉案百亿元网络传销案在眉山宣判,案件详情看过来!

来源:智慧眉山 记者:何洪编辑: 查看数0


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10月18日,四川一起涉案金额103亿余元的“鑫圆共享”网络传销案宣判。


四川省丹棱县人民法院依法对被告人杨志伟等44人组织、领导传销活动罪一案公开宣判,判处被告人杨志伟有期徒刑10年,并处罚金人民币2000万元;对本案其他43名被告人分别判处刑期不等的有期徒刑及罚金。

丹棱县法院经审理查明,2016年7月,被告人杨志伟、庄健、宋世平等人以发展共享经济的名义,非法设立“国家共享经济创新交易示范中心——鑫圆共享经济组织”(简称“鑫圆共享”)网络平台,陆续设立了房产、建材、传媒等多个产业中心。杨志伟等44人以共享经济为名,以购买共享积分可以获得高额回报为诱饵,并采取召开会议、举办大型演唱会、利用网络媒体进行宣传等方式在全国各地发展代理商和会员,要求参加者以在“鑫圆共享”平台注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格,并按照推荐关系组成层级;“鑫圆共享”收取会员缴纳的费用后,按照确定的返利比例支付给产业中心运营商、各级代理商、会员;产业中心运营商、各级代理商和会员的获利全部来源于后期会员缴纳的资金,而非实体经济。

截至案发,参与“鑫圆共享”的注册会员达20万人,涉案金额103亿余元。


丹棱县法院认为,被告人杨志伟等人组织、领导鑫圆共享经济组织及各产业中心,假借发展共享经济的名义,并以提供共享服务为名,引诱参加者以缴纳费用的方式获取会员资格,并按照推荐关系组成层级,直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据,严重扰乱经济社会秩序。根据44名被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度,法院依照法律规定,作出上述一审判决。


案件是如何发现的?

侦办过程如何?

小编为你梳理



眉山警方破获特大传销案  涉案金额103亿元


案件涉案金额高达

103亿元

这起特大传销案

眉山警方是如何破获的呢?


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2017年8月,眉山市公安经侦部门接到群众举报,位于东坡区的鑫圆商城共享传媒眉山分公司存在传销犯罪活动。经调查发现,该公司所有犯罪链条和线索均指向总部位于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”

▲抓捕现场


通过进一步调查,2016年7月以来杨志伟等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”、“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司。


短短一年多时间,该平台发展会员总数高达20余名,涉案金额103亿元。


在摸清“鑫圆共享”的操作模式并掌握了多名核心主要成员后,2018年1月22日,公安机关调集成都、眉山500余名警力对该传销组织的多个办公地点以及核心人员居住地进行集中收网


▲抓捕行动中扣押的豪车


此次抓捕行动,共抓获79人,现场查封扣押电脑、账本若干,冻结资金数亿元,扣押车辆30余辆,包括多辆劳斯莱斯、宾利、路虎等豪车。




注册800家空壳公司  打造百亿传销骗局


案件涉案会员达20余万名

这么多人是如何

落入“鑫圆骗局”的?


记者从公安机关了解到,该传销组织主要成员此前均参与过传销,他们曾在大连运营传销组织,被公安机关打击后,2016年7月杨志伟等人在成都相聚,他们决定以“共享”两字为噱头,线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”官方平台,谋取利益。


▲资料图片


“我们搞的这个平台无任何实体经济,主要是靠拉人头来获取平台资金的,其实说穿了就是成立几十家上百家的空壳公司拉人头收钱,最后这个窟窿也就越来越大了。”杨志伟交代。


被告人杨志伟,资料图片


为迅速扩大规模,杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,进行具有央企背景、拥有多个大型项目和大量资产的虚假宣传,并先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,在省市县各级招募代理商,层层发展下线。

资料图片


“这个传销组织为了给自己造势,会举办一些年会、晚会,他们在会上会发奖金 ,劳斯莱斯、宾利、奔驰等豪车。”据眉山市公安局经侦支队支队长刘辉介绍,这些正是传销组织骗局中的一环,让人感觉他们非常有实力。此外,他们还以所谓消费返利为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会。


就这样,靠着谎言与欺骗,该传销组织成立短短一年多时间,就发展会员20余万名,涉案金额103亿元。


百亿传销案44人认罪



2018年7月16日,该案中以杨志伟为首的51人,因涉嫌涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法移送检察机关审查起诉。


2019年5月14日到16日,丹棱县人民法院对这起案件进行了公开开庭审理。


由于该案涉案人员众多,在庭审前,公诉机关完成1400余页、75万字起诉书和出庭预案准备。在庭审前,审判机关充分运用宽严相济的刑事司法政策,持续加强与犯罪嫌疑人律师、家属沟通,积极开展认罪认罚。


42名被告主动签定认罪具结书,决定对7名情节轻微、积极退赃的犯罪嫌疑人酌定不诉。


5月14日至16日,44名被告和56名律师出庭。公诉方通过对被告依法询问、使用多媒体示证质证,有力指控杨志伟等44名被告人组织、领导传销活动罪的犯罪事实,44名被告全部当庭认罪。


经过审理,法院认为,杨志伟等人组织、领导传销活动罪罪名成立。




民警提醒


通过这一案件,民警再次警醒广大市民,要增强理性投资意识,打消“一夜暴富”的念头,选择合法投资渠道,对于打着资本运作、产品营销等各类名义的投资活动,要特别提高警惕,防止被不法分子利用而陷入网络传销深渊。





编辑:金丹   责任编辑:陈航

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